您的位置 首頁 投資理財

投資理財-洗錢手法!區塊鏈新的技術USDT泰達幣淪為犯罪工具!

隨著比特幣的問世,大家開始關注到虛擬貨幣的發展,也因加密貨幣有著隱匿性,被大量的運用在非法的用途上。比方說洗錢…

images

隨著比特幣的問世,大家開始關注到虛擬貨幣的發展,也因加密貨幣有著隱匿性,被大量的運用在非法的用途上。比方說洗錢就是其中之一,洗錢的方式非常多元,由於區塊鏈新的技術的出現,也使得加密貨幣成為洗錢的新管道。
台灣在洗錢防制上做了很多努力,今年好不容易從全球前10大洗錢國脫離,在2019年終於獲得APG亞太防制洗錢組織肯定,在亞太地區44個會員國內獲得最佳成績,評鑑為一般追蹤。目前獲得一般追蹤的國家僅僅五國而已,澳門、印尼、香港及庫克群島和台灣。所謂的分級評鑑結果,一共分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」等(由優至劣來排序)。

USDT泰達幣淪為犯罪者的新洗錢工具
什麼是泰達幣?USDT泰達幣由Tether 所發行的穩定幣,其規模市值全球加密貨幣排行第四,其總市值約為41億美金,Tether 發行之初聲稱每一個發行流通的USDT泰達幣都與美元1:1掛鉤,用戶可以通過 SWIFT 電匯美元至 Tether 公司提供的銀行帳戶,或通過交易所換取 USDT 。贖回美元時,反向操作即可。
為何使用USDT泰達幣犯罪?
加密貨幣這麼多種?為何泰達幣特別受不肖商人歡迎?當然其他加密貨幣也可以當作洗錢的工具,但是因為其高波動性,暴漲暴跌的不穩定性而不受青睞,USDT泰達幣不僅為穩定幣,使用USDT等同美元這種穩定的貨幣性,它深受使用者肯定,也因此獲得目標為洗錢不法之徒更為喜愛。

需要提醒大家的是,虛擬貨幣的交易之後會開始課稅!部分投資人為了不想繳稅,或是不想留下銀行紀錄,會選擇做場外交易,但場外交易(OTC)的風險實在非常的高,詐騙案件層出不窮,除了搶案之外,也有很多詐騙集團利用第三方詐騙的方式,冒充買賣價從中詐騙,除了金錢上的損失之外,還有可能因此犯法,成為協助洗錢的一份子,真的是得不償失啊!投資者還是應該使用安全性較高的交易所進行交易,才能保障財產安全,此外也呼籲台灣政府的監管單位應該要立下正視法案,龐大的場外交易市場,應加速立法給予相關的法律配套措施,以免類似犯罪案件繼續一再的發生。

本文來自網路,不代表17懶人包立場,轉載請註明出處:https://17lb.cc/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%90%86%e8%b2%a1-%e6%b4%97%e9%8c%a2%e6%89%8b%e6%b3%95%ef%bc%81%e5%8d%80%e5%a1%8a%e9%8f%88%e6%96%b0%e7%9a%84%e6%8a%80%e8%a1%93usdt%e6%b3%b0%e9%81%94%e5%b9%a3%e6%b7%aa%e7%82%ba.html

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

返回頂部
LINE